公司治理
董事會運作
公司章程暨重要作業規章
經營團隊與部門執掌
內部稽核組織運作
董事會運作
董事會成員
職稱
姓名
經歷
董事長
張永昌
國立台北大學企業管理研究所
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿行銷顧問(股)公司董事長
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿行銷顧問(股)公司董事長
獨立董事
許明仁
國立台北大學企業管理研究所
精英電腦(股)副董事長
豪勉科技(股)獨立董事
精英電腦(股)副董事長
豪勉科技(股)獨立董事
獨立董事
黃呈琮
輔仁大學經濟系
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
董事
李正模
日本專修大學
自潤元件工業(股)公司董事
自潤元件工業(股)公司董事
董事
程天縱
美國Santa Clara經營管理碩士
德州儀器亞太區總裁
鴻海集團副總裁
德州儀器亞太區總裁
鴻海集團副總裁
監察人
陳明村
交通大學管理科學研究所
精英電腦(股)公司總經理
彥陽科技股份有限公司獨立董事
精英電腦(股)公司總經理
彥陽科技股份有限公司獨立董事
監察人
周大任
美國哈佛大學法學院法律碩士
和利財務顧問(股)公司董事長
和利財務顧問(股)公司董事長
監察人
許勝豪
奧克拉荷馬中央州立大學
立寶電子工業(股)公司董事長
立寶電子工業(股)公司董事長
薪資報酬委員會成員
職稱
姓名
主要經(學)歷
獨立董事
黃 呈琮
輔仁大學經濟系
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
獨立董事
許 明仁
國立台北大學企業管理研究所
精英電腦(股)副董事長
豪勉科技(股)獨立董事
精英電腦(股)副董事長
豪勉科技(股)獨立董事
委員
吳鴻祺
美國 Arthur D. Little 管理學院管理科學碩士
公司章程暨重要作業規章
經營團隊與部門執掌
經營團隊簡歷
張永昌
董事長
學歷
國立台北大學 企業管理研究所
經歷
自潤元件工業(股)公司董事長和椿行銷顧問(股)公司董事長
-
來嶋正和
設備事業處 副總經理
學歷
早稻田大學 理工學部機械工學科
經歷
SONY株式會社生產技術部部長
-
朱鋑隆
組件營業處 副總經理
學歷
國立中央大學 管理學院管理學碩士
經歷
森業營造股份有限公司董事長
-
張以昇
設備事業處 協理
學歷
早稻田大學 經營管理學碩士
經歷
和椿科技(股)公司特別助理
-
吳慧英
財務主管
學歷
淡江大學 會計系
經歷
和椿科技(股)公司資材部主管、會計主管、安侯建業會計師事務所審計部主任
-
吳 慧英
會計主管
學歷
淡江大學 會計系
經歷
和椿科技(股)公司資材部主管、會計主管、安侯建業會計師事務所審計部主任
-
部門執掌
部門
執掌
稽核室
負責查核、評估各部門機能運作與內部控制制度及相關管理辦法之執行情形。
TQM委員會
組織負責全面品質管理活動規劃、推動、持續改善。
總秘書室
協助總經理協調各部門制度或專案之規劃與推行。
自動化事業處
自動化組件與設備之全球市場開拓、產品銷售、生產及客戶服務;各產品線之支援、教育訓練及人員培育;新產品研發、功能變更及技術支援服務。
光電事業處
光電產品之客戶開發;設備及產品之設計、研發、銷售、維護及解決方案的提供。
節能安全事業處
開發新專案之承接及配套措施以及節能安全產品之設計、繪圖施工、技術支援、銷售、維修及客服等相關事宜。
管理處
整合資材、行政、資訊、財務、會計部門及ISO與品保作業目標之擬訂、執行與控制。
行政部：負責人力資源管理作業與一般總務庶務管理。
資材部：負責國內、外產品採購與倉儲管理。
資訊部：負責資訊系統相關維護與開發事項，企業內部數位學習之支援。
財務部：資金調度及收支運用管理。
會計部：會計、預算、成本管理及其他財會事項。
行政部：負責人力資源管理作業與一般總務庶務管理。
資材部：負責國內、外產品採購與倉儲管理。
資訊部：負責資訊系統相關維護與開發事項，企業內部數位學習之支援。
財務部：資金調度及收支運用管理。
會計部：會計、預算、成本管理及其他財會事項。
內部稽核組織運作
依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處裡準則」規定，設置稽核室隸屬董事會，稽核室設置稽核主管一名，依業務範疇執行稽核計畫，並定期以書面向本公司高級管理階層、監察人及董事會提出稽核作業報告。
內部稽核作業
和椿科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為有效執行內部控制制度及公司治理，並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定由 董事會覆核本公司內部稽核實施細則，規範本公司稽核目標、稽核組織及稽核作業之遵循規範，以達稽核之目標。
稽核目標
實施內部稽核之目的為協助 董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
稽核權責
- 營運之效果及效率之達成
- 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範
- 相關法令之遵循
稽核作業
年度稽核計劃之擬定及核准：
每年年底前稽核室依法令規定、風險評估及董事會指示，擬定次年度之稽核計劃，並經董事會通過。
並於該年度執行下列各項稽核作業循環，以評估本公司內部控制制度之建全性、合理性及各部門執行的有效性：
- 銷售及收款循環
- 採購及付款循環
- 生產循環
- 薪工循環
- 融資循環
- 不動產、廠房及設備循環
- 研發循環
- 電腦化資訊系統管理制度
稽核室並按月稽核從事衍生性商品交易作業，按季稽核資金貸與他人作業程序，背書保證作業程序，每年度實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，於稽核報告完成後次月底前將稽核報告陳報監察人。
稽核室依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內，完成下列規定事項之網路申報作業。 - 元月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料及進修情形」
- 二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」
- 三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
- 五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及改善情形」
- 十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」
獨立董事及監察人與內部稽核主管溝通情形摘要
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日期 |
會議 |
溝通重點 |
處理執行結果 |
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107/03/22 |
董事會 |
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獨立董事及監察人本次無意見 |
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107/03/22 |
董事會 |
進行107年1-3月稽核業務報告。 |
獨立董事及監察人本次無意見 |
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107/03/22 |
董事會 |
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獨立董事及監察人本次無意見 |
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107/03/22 |
座談會 |
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獨立董事及監察人本次無意見 |
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107/03/22 |
董事會 |
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獨立董事及監察人本次無意見 |