公司治理
董事會及
功能性委員會運作
功能性委員會運作
公司章程暨重要作業規章
經營團隊與部門執掌
內部稽核組織運作
董事會及
功能性委員會運作
董事會成員
職稱
姓名
經歷
董事長
張永昌
國立台北大學企業管理研究所
和椿行銷顧問(股)公司董事長
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿科技(股)公司總經理
和椿行銷顧問(股)公司董事長
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿科技(股)公司總經理
獨立董事
黃呈琮
輔仁大學經濟系
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
獨立董事
胡宗和
英國牛津大學工程科學系博士
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、自控所 兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、自控所 兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
獨立董事
陳順發
中興大學會計系
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
董事
李正模
日本專修大學
寶山建設(股)公司協理
和椿科技(股)公司總經理
寶山建設(股)公司常務董事
寶山建設(股)公司協理
和椿科技(股)公司總經理
寶山建設(股)公司常務董事
董事
程天縱
交通大學電工系
美國Santa Clara經營管理碩士
惠普中國區總裁
德州儀器亞太區總裁
鴻海集團副總裁
富智康集團CEO
佐臻(股)公司董事
杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
台林電通(股)公司薪資報酬委員
美國Santa Clara經營管理碩士
惠普中國區總裁
德州儀器亞太區總裁
鴻海集團副總裁
富智康集團CEO
佐臻(股)公司董事
杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
台林電通(股)公司薪資報酬委員
董事
張以昇
早稻田大學經營管理學碩士
和椿行銷顧問(股)公司董事
和椿科技(股)公司特別助理
設備事業處 協理
和椿自動化(上海)有限公司營業處副總經理
和椿行銷顧問(股)公司董事
和椿科技(股)公司特別助理
設備事業處 協理
和椿自動化(上海)有限公司營業處副總經理
審計委員會成員
職稱
姓名
主要經(學)歷
獨立董事
黃 呈琮
輔仁大學經濟系
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
獨立董事
胡宗和
英國牛津大學工程科學系博士
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、自控所 兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、自控所 兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
獨立董事
陳順發
中興大學會計系
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員會成員
職稱
姓名
主要經(學)歷
獨立董事
黃 呈琮
輔仁大學經濟系
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
獨立董事
胡宗和
英國牛津大學工程科學系博士
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、自控所 兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、自控所 兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
獨立董事
陳順發
中興大學會計系
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
公司章程暨重要作業規章
經營團隊與部門執掌
經營團隊簡歷
張永昌
董事長
學歷
國立台北大學 企業管理研究所
經歷
自潤元件工業(股)公司董事長和椿行銷顧問(股)公司董事長
光和貿易(股)公司
和椿科技(股)公司總經理
-
朱鋑隆
總經理
學歷
國立中央大學 管理學院管理學碩士
經歷
和椿科技(股)公司組件營業處副總經理自潤元件工業(股)公司廠長
-
張以昇
協理
學歷
早稻田大學 經營管理學碩士
經歷
設備事業處 協理和椿科技(股)公司特別助理
和椿科技(股)公司設備事業處協理
-
吳慧英
財務主管
學歷
淡江大學 會計系
經歷
和椿科技(股)公司資材部主管、會計主管、安侯建業會計師事務所審計部主任
-
吳 慧英
會計主管
學歷
淡江大學 會計系
經歷
和椿科技(股)公司資材部主管、會計主管、安侯建業會計師事務所審計部主任
-
部門執掌
部門
執掌
審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會提高公司治理績效，其職權包括：
1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.依主管機關規定須經董事會通過之財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
審計委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面或口頭報告，必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。
1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.依主管機關規定須經董事會通過之財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
審計委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向本委員會為書面或口頭報告，必要時應於下一次會議提報本委員會追認或報告。
薪資報酬委員會
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會至少每年召開二次。
薪資報酬委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並以書面向委員會進行報告。薪資報酬委員會認有必要時得於下次會議提報委員會追認或報告。
薪資報酬委員會至少每年召開二次。
薪資報酬委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並以書面向委員會進行報告。薪資報酬委員會認有必要時得於下次會議提報委員會追認或報告。
稽核室
負責查核、評估各部門機能運作與內部控制制度及相關管理辦法之執行情形。
TQM委員會
組織負責全面品質管理活動規劃、推動、持續改善。
總秘書室
協助總經理協調各部門制度或專案之規劃與推行。
組件營業處
經營自有品牌及代理銷售產品，控制組件、傳動組件及驅動組件等公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
設備事業處
技術開發與商品化、支援營業及售後服務。
策劃及擬定設備生產技術開發、奈米壓印技術的應用領域的開發、運動控制模組技術開發。
經營自有品牌及代理銷售產品，自動化設備、光通光電設備等公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
策劃及擬定設備生產技術開發、奈米壓印技術的應用領域的開發、運動控制模組技術開發。
經營自有品牌及代理銷售產品，自動化設備、光通光電設備等公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
節安營業部
經營自有品牌與代理銷售產品，安全裝置系統、節能裝置系統等公司經營項目之策略分析與規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關經營活動。
財務處
整合財務、會計工作目標之擬訂、執行與控制。
董事會、股東會之規劃及執行。
董事會、股東會之規劃及執行。
生產部
生產公司相關產品;協助客戶訴怨處理、退貨分析、改善對策之要求與成效追蹤;產品品質與品質系統相關缺失問題預防與矯正，改善追蹤及品質紀錄之管理及推動ISO品質系統之運作。
資訊部
指導與推動公司之資訊系統管理體系，規劃與維護全公司之資訊設備及資訊安全系統之建立，以確保發展及滿足各使用單位所需之資訊，同時策劃資訊人員之培育及使用者教育訓練，以確保配合公司業務發展所需之電腦化作業。
資材部
與相關單位合作，規劃及訂定採購策略， 督導採購流程及外包加工的簽定，並維護合理的議價制度，同時督導物料進貨管理，管理控管原物料及外包作業和廠商。
行政管理部
人力資源及總務行政業務之執行與控制。
智慧財產權管理、法務事宜及相關教育訓練。
薪酬委員會之規劃及執行。
智慧財產權管理、法務事宜及相關教育訓練。
薪酬委員會之規劃及執行。
內部稽核組織運作
依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處裡準則」規定，設置稽核室隸屬董事會，稽核室設置稽核主管一名，依業務範疇執行稽核計畫，並定期以書面向本公司高級管理階層、審計委員會及董事會提出稽核作業報告。
內部稽核作業
和椿科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為有效執行內部控制制度及公司治理，並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定由董事會覆核本公司內部稽核實施細則，規範本公司稽核目標、稽核組織及稽核作業之遵循規範，以達稽核之目標。內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬等應由稽核主管簽報至董事長核定。
稽核目標
實施內部稽核之目的為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
稽核權責
- 營運之效果及效率之達成
- 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範
- 相關法令之遵循
稽核作業
年度稽核計劃之擬定及核准：
每年年底前稽核室依法令規定、風險評估及董事會指示，擬定次年度之稽核計劃，並經董事會通過。
並於該年度執行下列各項稽核作業循環，以評估本公司內部控制制度之建全性、合理性及各部門執行的有效性：
- 銷售及收款循環
- 採購及付款循環
- 生產循環
- 薪工循環
- 融資循環
- 不動產、廠房及設備循環
- 研發循環
- 電腦化資訊系統管理制度
稽核室並按月稽核從事衍生性商品交易作業，按季稽核資金貸與他人作業程序，背書保證作業程序，每年度實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，於稽核報告完成後次月底前將稽核報告陳報各獨立董事。
稽核室依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內，完成下列規定事項之網路申報作業。 - 元月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料及進修情形」
- 二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」
- 三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
- 五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及改善情形」
- 十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」