公司治理
功能性委員會運作
董事會及
功能性委員會運作
董事會成員
光和貿易(股)公司
和椿科技(股)公司總經理
和椿行銷顧問(股)公司董事長
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿自動化(上海)有限公司董事長
AUROTEK SINGAPORE PTE.LTD.董事
AUROTEK INC.董事長
PLENTY ISLAND(THAI)CO.,LTD.董事
和椿科技(昆山)有限公司董事長
和椿科技(股)公司執行長
山奕電子(股)公司董事
昆山宜椿工业科技有限公司董事長
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任助理教授
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
寶山建設(股)公司協理
和椿科技(股)公司總經理
寶山建設(股)公司常務董事
自潤元件工業(股)公司董事
AUROTEK SINGAPORE PTE.LTD.董事
和椿科技(昆山)有限公司監事
美國Santa Clara經營管理碩士
惠普中國區總裁
德州儀器亞太洲區總裁
鴻海集團副總裁
富智康集團CEO
佐臻(股)公司董事
杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事
文曄科技(股)公司獨立董事
和椿行銷顧問(股)公司董事
和椿科技(股)公司特別助理
和椿自動化(上海)有限公司營業處副總經理
和椿科技(股)公司設備事業處協理
自潤元件工業(股)公司董事
和椿科技(昆山)有限公司董事
昆山宜椿工业科技有限公司監事
審計委員會成員
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
薪資報酬委員會成員
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
台灣併購與私募股權協會副秘書長
CBA/Technical Consultant企業顧問
國立台灣科技大學 機械所、兼任副教授級專家
國立台北科技大學土木與防災所 兼任副教授
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
公司章程暨重要作業規章
經營團隊與部門執掌
經營團隊簡歷

和椿科技(股)公司總經理
和椿行銷顧問(股)公司董事長
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿自動化(上海)有限公司董事長
AUROTEK SINGAPORE PTE.LTD.董事
AUROTEK INC.董事長
PLENTY ISLAND(THAI)CO.,LTD.董事
和椿科技(昆山)有限公司董事長
和椿科技(股)公司執行長
山奕電子(股)公司董事
昆山宜椿工业科技有限公司董事長
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自潤元件工業(股)公司廠長
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和椿科技(股)公司設備事業處協理 和椿科技(股)公司副總經理
昆山宜椿工業科技有限公司監事
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部門執掌
董事會、審計委員會、股東會之規劃及執行。
薪酬委員會之規劃及執行。
內部稽核組織運作
依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處裡準則」規定,設置稽核室隸屬董事會,稽核室設置稽核主管一名,依業務範疇執行稽核計畫,並定期以書面向本公司高級管理階層、審計委員會及董事會提出稽核作業報告。
內部稽核作業
和椿科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為有效執行內部控制制度及公司治理,並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定由董事會覆核本公司內部稽核實施細則,規範本公司稽核目標、稽核組織及稽核作業之遵循規範,以達稽核之目標。內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬等應由稽核主管簽報至董事長核定。
稽核目標
實施內部稽核之目的為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
稽核權責
- 營運之效果及效率之達成
- 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範
- 相關法令之遵循
稽核作業
年度稽核計劃之擬定及核准:
每年年底前稽核室依法令規定、風險評估及董事會指示,擬定次年度之稽核計劃,並經董事會通過。
並於該年度執行下列各項稽核作業循環,以評估本公司內部控制制度之建全性、合理性及各部門執行的有效性:
- 銷售及收款循環
- 採購及付款循環
- 生產循環
- 薪工循環
- 融資循環
- 不動產、廠房及設備循環
- 研發循環
- 電腦化資訊系統管理制度
稽核室並按月稽核從事衍生性商品交易作業,按季稽核資金貸與他人作業程序,背書保證作業程序,每年度實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,於稽核報告完成後次月底前將稽核報告陳報各獨立董事。
稽核室依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業。 - 元月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料及進修情形」
- 二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」
- 三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
- 五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及改善情形」
- 十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」