和椿科技股份有限公司-公司治理

工業4.0概念股,機器人,智能工廠,機器手臂,SMT設備產業鏈,iPhone供應鏈,光通訊概念股

從自動化關鍵零組件的單軸模組,傳動元件,運動控制卡,軟體研發,到自動化設備應用規劃及研發客制,如產業機器人,機器手臂,PCB切割機,SMT制程設備,LED/半導體制程設備,光通訊設備,自動光學檢測AOI設備和椿科技提供一貫且完整的解決方案。

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公司治理

董事會運作
公司章程暨重要作業規章
經營團隊與部門執掌
內部稽核組織運作
董事會運作
董事會成員
職稱
姓名
經歷
董事長
張永昌
國立台北大學企業管理研究所
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿行銷顧問(股)公司董事長
獨立董事
許明仁
國立台北大學企業管理研究所
精英電腦(股)公司副董事長
豪勉科技(股)公司獨立董事
獨立董事
黃呈琮
輔仁大學經濟系
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
董事
李正模
日本專修大學
自潤元件工業(股)公司董事
董事
程天縱
美國Santa Clara經營管理碩士
德州儀器亞太區總裁
鴻海集團副總裁
監察人
陳明村
交通大學管理科學研究所
精英電腦(股)公司總經理
彥陽科技(股)公司獨立董事
監察人
周大任
美國哈佛大學法學院法律碩士
和利財務顧問(股)公司董事長
飛宏科技(股)公司監察人
監察人
許勝豪
美國奧克拉荷馬中央州立大學
立寶電子工業(股)公司董事長
瀚邦科技(股)公司董事長
薪資報酬委員會成員
職稱
姓名
主要經(學)歷
獨立董事
黃 呈琮
輔仁大學經濟系
森業營造(股)公司董事長
東元電機(股)公司常務董事
獨立董事
許 明仁
國立台北大學企業管理研究所
精英電腦(股)公司副董事長
豪勉科技(股)公司獨立董事
委員
吳鴻祺
美國 Arthur D. Little 管理學院管理科學碩士
經營團隊與部門執掌
經營團隊簡歷
張永昌
董事長
學歷
國立台北大學 企業管理研究所
經歷
自潤元件工業(股)公司董事長
和椿行銷顧問(股)公司董事長

-

來嶋正和
設備事業處 副總經理
學歷
早稻田大學 理工學部機械工學科
經歷
SONY株式會社生產技術部部長

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朱鋑隆
組件營業處 副總經理
學歷
國立中央大學 管理學院管理學碩士
經歷
和椿科技(股)公司組件營業處副總經理

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張以昇
董事長特別助理
學歷
早稻田大學 經營管理學碩士
經歷
設備事業處 協理

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吳慧英
財務主管
學歷
淡江大學 會計系
經歷
和椿科技(股)公司資材部主管、會計主管、
安侯建業會計師事務所審計部主任

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吳 慧英
會計主管
學歷
淡江大學 會計系
經歷
和椿科技(股)公司資材部主管、會計主管、
安侯建業會計師事務所審計部主任

-

部門執掌
部門
執掌
薪資報酬委員會
訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會至少每年召開二次。
薪資報酬委員會決議之事項,其相關執行工作,得授權召集人或委員會其他成員續行辦理,並以書面向委員會進行報告。薪資報酬委員會認有必要時得於下次會議提報委員會追認或報告。
稽核室
負責查核、評估各部門機能運作與內部控制制度及相關管理辦法之執行情形。
TQM委員會
組織負責全面品質管理活動規劃、推動、持續改善。
總秘書室
協助總經理協調各部門制度或專案之規劃與推行。
組件營業處
經營自有品牌及代理銷售產品,控制組件、傳動組件及驅動組件等公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
設備事業處
技術開發與商品化、支援營業及售後服務。
策劃及擬定設備生產技術開發、奈米壓印技術的應用領域的開發、運動控制模組技術開發。
經營自有品牌及代理銷售產品,自動化設備、光通光電設備等公司經營項目之策略規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關營業活動。
節安營業部
經營自有品牌與代理銷售產品,安全裝置系統、節能裝置系統等公司經營項目之策略分析與規劃、區域規劃、市場規劃、產業規劃、客戶規劃等相關經營活動。
財務處
整合財務、會計工作目標之擬訂、執行與控制。
董事會、股東會之規劃及執行。
生產部
生產公司相關產品;協助客戶訴怨處理、退貨分析、改善對策之要求與成效追蹤;產品品質與品質系統相關缺失問題預防與矯正,改善追蹤及品質紀錄之管理及推動ISO品質系統之運作。
資訊部
指導與推動公司之資訊系統管理體系,規劃與維護全公司之資訊設備及資訊安全系統之建立,以確保發展及滿足各使用單位所需之資訊,同時策劃資訊人員之培育及使用者教育訓練,以確保配合公司業務發展所需之電腦化作業。
資材部
與相關單位合作,規劃及訂定採購策略, 督導採購流程及外包加工的簽定,並維護合理的議價制度,同時督導物料進貨管理,管理控管原物料及外包作業和廠商。
行政管理部
人力資源及總務行政業務之執行與控制。
智慧財產權管理、法務事宜及相關教育訓練。
薪酬委員會之規劃及執行。
內部稽核組織運作

 

依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處裡準則」規定,設置稽核室隸屬董事會,稽核室設置稽核主管一名,依業務範疇執行稽核計畫,並定期以書面向本公司高級管理階層、監察人及董事會提出稽核作業報告。

 

內部稽核作業

和椿科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為有效執行內部控制制度及公司治理,並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定由 董事會覆核本公司內部稽核實施細則,規範本公司稽核目標、稽核組織及稽核作業之遵循規範,以達稽核之目標。

 

稽核目標

實施內部稽核之目的為協助 董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

 

稽核權責

  • 營運之效果及效率之達成
  • 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範
  • 相關法令之遵循

 

稽核作業

年度稽核計劃之擬定及核准:

每年年底前稽核室依法令規定、風險評估及董事會指示,擬定次年度之稽核計劃,並經董事會通過。
並於該年度執行下列各項稽核作業循環,以評估本公司內部控制制度之建全性、合理性及各部門執行的有效性:

  • 銷售及收款循環
  • 採購及付款循環
  • 生產循環
  • 薪工循環
  • 融資循環
  • 不動產、廠房及設備循環
  • 研發循環
  • 電腦化資訊系統管理制度
    稽核室並按月稽核從事衍生性商品交易作業,按季稽核資金貸與他人作業程序,背書保證作業程序,每年度實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並於「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,於稽核報告完成後次月底前將稽核報告陳報監察人。
    稽核室依照行政院金融監督管理委員會證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業。
  • 元月底前申報當年度「稽核主管與稽核人員資料及進修情形」
  • 二月底前申報前年度「年度稽核計劃執行情形」
  • 三月底前申報前年度「內部控制制度聲明書」
  • 五月底前申報前年度「內部控制制度缺失及改善情形」
  • 十二月底前申報次年度之「年度稽核計劃」