和椿科技股份有限公司-公司治理

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公司治理

董事会运作
公司章程暨重要作业规章
经营团队与部门执掌
内部稽核组织运作
董事会运作
董事会成员
职称
姓名
经历
董事长
张永昌
国立台北大学企业管理研究所
自润组件工业(股)公司董事长
和椿营销顾问(股)公司董事长
独立董事
许明仁
国立台北大学企业管理研究所
精英计算机(股)公司副董事长
豪勉科技(股)公司独立董事
独立董事
黄呈琮
辅仁大学经济系
森业营造(股)公司董事长
东元电机(股)公司常务董事
董事
李正模
日本专修大学
自润组件工业(股)公司董事
董事
程天纵
美国Santa Clara经营管理硕士
德州仪器亚太区总裁
鸿海集团副总裁
监察人
陈明村
交通大学管理科学研究所
精英计算机(股)公司总经理
彦阳科技(股)公司独立董事
监察人
周大任
美国哈佛大学法学院法律硕士
和利财务顾问(股)公司董事长
飞宏科技(股)公司监察人
监察人
许胜豪
美国俄克拉荷马中央州立大学
立宝电子工业(股)公司董事长
瀚邦科技(股)公司董事长
薪资报酬委员会成员
职称
姓名
主要经(学)历
独立董事
黄 呈琮
辅仁大学经济系
森业营造(股)公司董事长
东元电机(股)公司常务董事
独立董事
许 明仁
国立台北大学企业管理研究所
精英计算机(股)公司副董事长
豪勉科技(股)公司独立董事
委员
吴鸿祺
美国 Arthur D. Little 管理学院管理科学硕士

董事会决议事项

2018年董事会决议事项
经营团队与部门执掌
经营团队简历
张永昌
董事长
学历
国立台北大学 企业管理研究所
经历
自润元件工业(股)公司董事长
和椿行销顾问(股)公司董事长

-

来嶋正和
设备事业处 副总经理
学历
早稻田大学 理工学部机械工学科
经历
SONY株式会社生产技术部部长

-

朱鋑隆
组件营业处 副总经理
学历
国立中央大学 管理学院管理学硕士
经历
和椿科技(股)公司组件营业处副总经理

-

张以升
董事长特别助理
学历
早稻田大学 经营管理学硕士
经历
和椿科技(股)公司设备事业处协理

-

吴慧英
财务主管
学历
淡江大学 会计系
经历
和椿科技(股)公司资材部主管、会计主管、安侯建业会计师事务所审计部主任

-

吴 慧英
会计主管
学历
淡江大学 会计系
经历
和椿科技(股)公司资材部主管、会计主管、安侯建业会计师事务所审计部主任

-

部门执掌
部门
执掌
薪资报酬委员会
订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之策、制度、标准与结构,定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
稽核室
负责查核、评估各部门机能运作与内部控制制度及相关管理办法之执行情形。
TQM委员会
组织负责全面质量管理活动规划、推动、持续改善。
总秘书室
协助总经理协调各部门制度或项目之规划与推行。
组件营业处
经营自有品牌及代理销售产品,控制组件、传动组件及驱动组件等公司经营项目之策略规划、区域规划、市场规划、产业规划、客户规划等相关营业活动。
设备事业处
技术开发与商品化、支持营业及售后服务。
策划及拟定设备生产技术开发、奈米压印技术的应用领域的开发、运动控制模块技术开发。
经营自有品牌及代理销售产品,自动化设备、光通光电设备等公司经营项目之策略规划、区域规划、市场规划、产业规划、客户规划等相关营业活动。
节安营业部
经营自有品牌与代理销售产品,安全装置系统、节能装置系统等公司经营项目之策略分析与规划、区域规划、市场规划、产业规划、客户规划等相关经营活动。
财务处
整合财务、会计工作目标之拟订、执行与控制。
董事会、股东会之规划及执行。
生产部
生产公司相关产品;协助客户诉怨处理、退货分析、改善对策之要求与成效追踪;产品质量与质量系统相关缺失问题预防与矫正,改善追踪及质量纪录之管理及推动ISO质量系统之运作。
信息部
指导与推动公司之信息系统管理体系,规划与维护全公司之信息设备及信息安全系统之建立,以确保发展及满足各使用单位所需之信息,同时策划信息人员之培育及用户教育训练,以确保配合公司业务发展所需之计算机化作业。
资材部
与相关单位合作,规划及订定采购策略, 督导采购流程及外包加工的签定,并维护合理的议价制度,同时督导物料进货管理,管理控管原物料及外包作业和厂商。
行政管理部
人力资源及总务行政业务之执行与控制。
知识产权管理、法务事宜及相关教育训练。
薪酬委员会之规划及执行。
内部稽核组织运作

依据行政院金融监督管理委员会(以下简称金管会)颁布之「公开发行公司建立内部控制制度处里准则」规定,设置稽核室隶属董事会,稽核室设置稽核主管一名,依业务范畴执行稽核计画,并定期以书面向本公司高级管理阶层、监察人及董事会提出稽核作业报告。

 

内部稽核作业

和椿科技股份有限公司(以下简称本公司)为有效执行内部控制制度及公司治理,并依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」规定由 董事会复核本公司内部稽核实施细则,规范本公司稽核目标、稽核组织及稽核作业之遵循规范,以达稽核之目标。

 

稽核目标

实施内部稽核之目的为协助 董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

 

稽核权责

  • 营运之效果及效率之达成
  • 报导具可靠性、及时性、透明性及符合相关规范
  • 相关法令之遵循

 

稽核作业

年度稽核计划之拟定及核准:

每年年底前稽核室依法令规定、风险评估及董事会指示,拟定次年度之稽核计划,并经董事会通过。
并于该年度执行下列各项稽核作业循环,以评估本公司内部控制制度之建全性、合理性及各部门执行的有效性:

  • 销售及收款循环
  • 采购及付款循环
  • 生产循环
  • 薪工循环
  • 融资循环
  • 不动产、厂房及设备循环
  • 研发循环
  • 电脑化资讯系统管理制度
    稽核室并按月稽核从事衍生性商品交易作业,按季稽核资金贷与他人作业程序,背书保证作业程序,每年度实施内部控制制度自行检查作业藉以提高公司之经营绩效。并于「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」之规定,于稽核报告完成后次月底前将稽核报告陈报监察人。
    稽核室依照行政院金融监督管理委员会证期局规定之期限内,完成下列规定事项之网路申报作业。
  • 元月底前申报当年度「稽核主管与稽核人员资料及进修情形」
  • 二月底前申报前年度「年度稽核计划执行情形」
  • 三月底前申报前年度「内部控制制度声明书」
  • 五月底前申报前年度「内部控制制度缺失及改善情形」
  • 十二月底前申报次年度之「年度稽核计划」