和椿科技股份有限公司-公司治理

工业4.0概念股,机器人,智能工厂,机器手臂,SMT设备产业链,iPhone供应链,光通讯概念股

从自动化关键零组件的单轴模组,传动元件,运动控制卡,软体研发,到自动化设备应用规划及研发客制,如产业机器人,机器手臂,PCB切割机,SMT制程设备,LED/半导体制程设备,光通讯设备,自动光学检测AOI设备和椿科技提供一贯且完整的解决方案。

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公司治理

董事会运作
公司章程暨重要作业规章
经营团队与部门执掌
内部稽核组织运作
董事会运作
董事会成员
职称
姓名
经历
董事长
张永昌
光和贸易(股)公司
和椿科技(股)公司总经理
和椿营销顾问(股)公司董事长
自润组件工业(股)公司董事长
和椿自动化(上海)有限公司董事长
AUROTEK SINGAPORE PTE.LTD.董事
AUROTEK INC.董事长
PLENTY ISLAND(THAI)CO.,LTD.董事
和椿科技(昆山)有限公司董事长
和椿科技(股)公司执行长
山奕电子(股)公司董事
昆山宜椿工业科技有限公司执行董事
独立董事
黄呈琮
辅仁大学经济系
森业营造(股)公司董事长
东元电机(股)公司常务董事
独立董事
陈顺发
中兴大学会计系
资诚联合会计师事务所会计师
律成管理顾问有限公司负责人
炎洲(股)公司独立董事
实威国际股份有限公司独立董事
独立董事
胡宗和
英国牛津大学工程科学系博士
台湾并购与私募股权协会副秘书长
CBA/Technical Consultant企业顾问
国立台湾科技大学 机械所、自控所 兼任副教授级专家
国立台北科技大学土木与防灾所 兼任副助理教授
董事
李正模
日本专修大学
宝山建设(股)公司协理
和椿科技(股)公司总经理
宝山建设(股)公司常务董事
自润组件工业(股)公司董事
AUROTEK SINGAPORE PTE.LTD.董事
和椿科技(昆山)有限公司监事
董事
程天纵
交通大学电工系
美国Santa Clara经营管理硕士
惠普中国区总裁
德州仪器亚太洲区总裁
鸿海集团副总裁
富智康集团CEO
佐臻(股)公司董事
杭州海康威视数字技术(股)公司独立董事
文晔科技(股)公司独立董事
董事
张以升
早稻田大学经营管理学硕士
和椿营销顾问(股)公司董事
和椿科技(股)公司特别助理
和椿自动化(上海)有限公司营业处副总经理
和椿科技(股)公司设备事业处协理
自润组件工业(股)公司董事
和椿科技(昆山)有限公司董事
审计委员会成员
职称
姓名
主要经(学)历
独立董事
黄 呈琮
辅仁大学经济系
森业营造(股)公司董事长
东元电机(股)公司常务董事
独立董事
宗和
英国牛津大学工程科学系博士
台湾并购与私募股权协会副秘书长
CBA/Technical Consultant企业顾问
国立台湾科技大学 机械所、自控所 兼任副教授级专家
国立台北科技大学土木与防灾所 兼任副助理教授
獨立董事
陳順發
中興大學會計系
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
薪资报酬委员会成员
职称
姓名
主要经(学)历
独立董事
黄 呈琮
辅仁大学经济系
森业营造(股)公司董事长
东元电机(股)公司常务董事
独立董事
宗和
英国牛津大学工程科学系博士
台湾并购与私募股权协会副秘书长
CBA/Technical Consultant企业顾问
国立台湾科技大学 机械所、自控所 兼任副教授级专家
国立台北科技大学土木与防灾所 兼任副助理教授
獨立董事
陳順發
中興大學會計系
資誠聯合會計師事務所會計師
律成管理顧問有限公司負責人
炎洲(股)公司獨立董事
實威國際股份有限公司獨立董事
新洲全球股份有限公司獨立董事
经营团队与部门执掌
经营团队简历
张永昌
董事长
学历
国立台北大学 企业管理研究所
经历
光和贸易(股)公司
和椿科技(股)公司总经理
和椿营销顾问(股)公司董事长
自润组件工业(股)公司董事长
和椿自动化(上海)有限公司董事长
AUROTEK SINGAPORE PTE.LTD.董事
AUROTEK INC.董事长
PLENTY ISLAND(THAI)CO.,LTD.董事
和椿科技(昆山)有限公司董事长
和椿科技(股)公司执行长
山奕电子(股)公司董事
昆山宜椿工业科技有限公司执行董事

-

朱鋑隆
总经理
学历
国立中央大学 管理学院管理学硕士
经历
和椿科技(股)公司组件营业处副总经理

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张以升
董事长特别助理
学历
早稻田大学 经营管理学硕士
经历
和椿科技(股)公司特别助理
和椿科技(股)公司设备事业处协理 和椿科技(股)公司副总经理

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吴慧英
财务主管
学历
淡江大学 会计系
经历
安侯建业会计师事务所审计部主任

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吴 慧英
会计主管
学历
淡江大学 会计系
经历
安侯建业会计师事务所审计部主任

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部门执掌
部门
执掌
审计委员会
协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。
薪资报酬委员会
订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
稽核室
负责查核、评估各部门机能运作与内部控制制度及相关管理办法之执行情形。
TQM委员会
组织负责全面质量管理活动规划、推动与持续改善。
董事长室
知识产权管理、法务事宜及相关教育训练。
董事会、审计委员会、股东会之规划及执行。
董事长室
知识产权管理、法务事宜及相关教育训练。
董事会、审计委员会、股东会之规划及执行。
总秘书室
协助总经理协调各部门制度。
公司项目之规划与推行。
组件事业处
经营自有品牌及代理销售产品,控制组件、传动组件、驱动组件、及自动化设备等公司经营项目之策略规划、区域规划、市场规划、产业规划、客户规划等相关营业活动。
设备事业处
经营自有品牌、代理销售产品及自动化设备;公司经营项目之策略规划、区域规划、市场规划、产业规划、客户规划等相关营业活动及技术开发与商品化、支持营业及售后服务。
节安营业部
经营自有品牌与代理之产品销售及规划服务;安全装置系统、节能装置系统等公司经营项目之策略分析与规划,进行区域规划、市场规划、产业规划、客户规划等相关经营活动。
财务处
资金规划、资金调度控管、资产与风险管理。
会计部
会计帐务、税务作业与管理、成本分析与管理。
生产部
生产公司相关产品;协助客户诉怨处理、退货分析、改善对策之要求与成效追踪;产品质量与质量系统相关缺失问题预防与矫正,改善追踪及质量纪录之管理及推动ISO质量系统之运作。
信息部
指导与推动公司之信息系统管理体系,规划与维护全公司之信息设备及信息安全系统之建立,以确保发展及满足各使用单位所需之信息,同时策划信息人员之培育及用户教育训练,以确保配合公司业务发展所需之计算机化作业。
资材部
与相关单位合作,规划及订定采购策略, 督导采购流程及外包加工的签定,并维护合理的议价制度,同时督导物料进货管理,管理控管原物料及外包作业和厂商。
行政管理部
人力资源及总务行政业务之执行与控制。
薪酬委员会之规划及执行。
内部稽核组织运作

依据行政院金融监督管理委员会(以下简称金管会)颁布之「公开发行公司建立内部控制制度处里准则」规定,设置稽核室隶属董事会,稽核室设置稽核主管一名,依业务范畴执行稽核计划,并定期以书面向本公司高级管理阶层、审计委员会及董事会提出稽核作业报告。

 

内部稽核作业

和椿科技股份有限公司(以下简称本公司)为有效执行内部控制制度及公司治理,并依「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」规定由董事会复核本公司内部稽核实施细则,规范本公司稽核目标、稽核组织及稽核作业之遵循规范,以达稽核之目标。内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬等应由稽核主管签报至董事长核定。

 

稽核目标

实施内部稽核之目的为协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

 

稽核权责

•营运之效果及效率之达成

•报导具可靠性、及时性、透明性及符合相关规范

•相关法令之遵循

 

稽核作业

年度稽核计划之拟定及核准:

每年年底前稽核室依法令规定、风险评估及董事会指示,拟定次年度之稽核计划,并经董事会通过。

并于该年度执行下列各项稽核作业循环,以评估本公司内部控制制度之建全性、合理性及各部门执行的有效性:

  • 销售及收款循环
  • 采购及付款循环
  • 生产循环
  • 薪工循环
  • 融资循环
  • 不动产、厂房及设备循环
  • 研发循环
  • 计算机化信息系统管理制度

稽核室并按月稽核从事衍生性商品交易作业,按季稽核资金贷与他人作业程序,背书保证作业程序,每年度实施内部控制制度自行检查作业藉以提高公司之经营绩效。并于「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」之规定,于稽核报告完成后次月底前将稽核报告陈报各独立董事。

稽核室依照行政院金融监督管理委员会证期局规定之期限内,完成下列规定事项之网络申报作业。

  • 元月底前申报当年度「稽核主管与稽核人员资料及进修情形」
  • 二月底前申报前年度「年度稽核计划执行情形」
  • 三月底前申报前年度「内部控制制度声明书」
  • 五月底前申报前年度「内部控制制度缺失及改善情形」
  • 十二月底前申报次年度之「年度稽核计划」